完善公司法人治理结构 推进现代企业制度建设

发布时间：2018年05月10日

日前，科博达2017年度董事会、监事会、股东大会三会先后在上海顺利召开，会议分别由董事长柯桂华、监事长赵东东主持，公司主要股东及全体董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

      会议听取并审议通过了科博达技术股份有限公司《2017年度董事会工作报告》、《2017年度经营管理委员会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度独立董事工作报告》、《2017年度董事会各专门委员会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年度决算报告》和《2018年度预算报告》等十四项议案。

与会人员围绕各项议案进行了认真讨论，各位独立董事和外部董事还发挥各自专长、对公司发展积极建言献策。会议认为：公司《董事会工作报告》思路清晰，对面临的发展现状分析准确，提出的发展目标和发展战略符合国家政策和市场环境导向，契合公司发展实际。会议还对2017年经营管理团队的经营成果给予充分肯定，认为2017年度工作亮点纷呈，重点项目有序推进，内部管理规范有序，各项指标完成较好。同时，《财务报告》、《预算报告》条理分明，对各项经济指标和财务数据的分析清楚准确，全面反映了公司2017年度财务状况，基本明确了2018年度财务计划。

会议还对其它议案进行了充分讨论，并对如何充分发挥监事会的作用等问题进行了深入探讨。

柯桂华董事长在会上强调，2017年，科博达在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，各项工作有序推进，并取得了可喜的成绩。科博达本次年度董事会、监事会、股东大会三会的召开，标志着科博达在完善法人治理结构、建立现代企业制度方面迈出新的步伐。2018年，要切实加强董事会的自身建设，董事会各专门委员会、全体董事要认真落实公司章程赋予的职责，严格履行各项工作规则、工作制度规定的权利和义务，在公司决策各个环节充分发挥作用，进一步提高决策水平。指出完善公司法人治理结构、推进现代企业制度建设是一项需要不断探索、持续提高的工作，必须通过不断实践才能充分发挥董事会在重大决策、风险管控等方面的作用，必须要把董事会“议大事、把方向、防风险”的基本职责定位落到实处。同时，要有效发挥董事会、监事会、股东大会的功能作用，进而强化公司内部的决策、执行和监督机制。

最后，柯桂华董事长表示，将认真梳理、研究各位董事、监事、高级管理人员的意见和建议，进一步加强公司的规范治理，努力推动公司的可持续发展。

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